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炒“大宗商品”几分钟“亏”10多万 冒充银行诈骗超亿元

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  问理财1月19日讯 建立虚假的“钓鱼”平台,假冒“操盘”手,以高额回报做诱饵,吸引投资“大宗商品交易”,这一“皮包”公司一年内骗到了1亿多元。近日,东莞市公安局樟木头分局打掉一个专门利用互联网进行投资诈骗的犯罪团伙,抓获12名犯罪嫌疑人。其中两名主要嫌疑人利用曾在正规的大宗商品交易平台公司工作的经验,冒充高级投资顾问,而他们手下的“业务经理”不少人还是大学生。

  办案民警介绍,事主一旦受蒙蔽安装了虚假的的大宗商品交易平台,从银行划到平台上的钱就会被该团伙“吸走”,而所谓的涨跌赚亏都是嫌疑人玩的数字游戏。警方初步掌握,该团伙从2014年初开始行骗,一年间被骗财的事主多达326人,直到警察找到很多人还未察觉上当,以为是正常的投资亏损。这是东莞警方侦破的首宗以大宗商品交易平台为工具实施电信诈骗的案件。

  阿姨炒“大宗商品”几分钟“亏”10多万

  59岁的杨阿姨是樟木头镇一家企业的员工。去年6月初,她接到一名自称为广州某私募股权公司业务经理的电话,向其介绍在某市场交易平台进行农副产品现货交易,自称是国家重点扶持的项目,是新的理财渠道,并称负责提供投资技术,保障客户资金安全,所得盈利三七分成。在对方三番五次的劝说下,杨阿姨有点心动,于是便按经理的要求安装了该公司的交易软件,把自己的身份证、网银发给他们帮忙开户进行交易,首笔投入1000元“试水”。随后,一名所谓的高级投资顾问与杨阿姨取得联系,通过电话和QQ指点她进行买卖,第一天便赚了10多元。几天下来,杨阿姨认为这个高级投资顾问操作专业、看行情准确,便又陆续投入共计13.18万元,短短12天就“盈利”了一万多元。这让杨阿姨彻底打消了疑虑。如果你想了解更多投资信息,建议下载问理财(微信账号:asklicai或问理财)手机APP,随时随地查看。

  6月16日,杨阿姨把自己剩余的5万元积蓄全部投入购买白果期货,可这一次“好运”并未再次眷顾,短短几分钟账面上的金额全部亏空。杨阿姨立即慌了,想收手把之前账户上剩余的几万元取出来,可操作后发现系统没有任何反应。此后,无论是高级投资顾问还是业务经理都再也联系不上,这时杨阿姨才意识到自己被骗了,于是杨阿姨来到樟木头公安分局樟洋派出所报案。

  冒充银行、证券机构电话行骗

  接报后,樟木头公安分局成立“6.16”专案组对该案开展侦查。在市公安局相关部门的大力支持下,经过长达5个多月的外围侦查,12月2日,抓捕时机成熟,专案组分8个小组同时行动,在广州成功抓获包括王某明、卢某已等12名团伙核心成员。经审讯专案组民警掌握到,犯罪嫌疑人王某明、卢某伙曾在正规的大宗商品交易平台公司工作过,他们与潘某(在逃)密谋诈骗,合伙成立某信息科技有限公司,但该公司并未登记营业执照。

  王某明、卢某二人手下各有两名客户经理,由他们再往下扩线招聘业务经理,不少刚毕业的大学生也加入进来。业务经理再拉朋友老乡进入公司担任业务员,该公司呈现传销组织式的金字塔结构。如果你想了解更多投资信息,建议下载问理财(微信账号:asklicai或问理财)手机APP,随时随地查看。

  去年1月1日至9月15日,嫌疑人租用位于广州市天河区某大厦1301、1303、1305房作为办公室,通过网上购买的客户信息,聘用业务员,利用改号软件,冒充银行、证券投资机构的客服电话致电客户手机,以银行职员身份、投资机构工作人员等虚假身份联系事主。警方介绍,抓捕现场搜到打印出来的客户电话号码和姓名就有几大纸箱。

  在骗得事主信任后,骗子们承诺会保障事主资金安全并提供技术支持,所得盈利三七分成,诱骗事主开设账户。在事主开设账户后,骗子们又会哄骗事主在该市场交易平台等虚拟的大宗交易平台,进行买卖投资,前期会进行两到三次交易,让事主小额投入先盈利,取得事主信任后便诱骗事主大额投入。大额投入时,犯罪嫌疑人王某明、卢某已、潘某(在逃)在后台操作大宗商品交易涨跌,吸光事主金额,将事主钱财骗走。

  骗子购豪车进出高档场所消费 

  办案民警介绍,所谓的大宗商品交易平台是王某明、卢某从上家购买的一个钓鱼软件,外观和普通的电商交易平台一样,但其实根本不和外部市场交易挂钩,事主投资后,钱未进入市场交易,而是通过第三方支付平台打入了骗子公司的账户里,他们只需付一定的手续费给第三方支付平台。因此,所谓的涨跌赚亏都是嫌疑人玩的数字游戏,不管事主从平台上看到自己是赔是赚,其实都拿不到钱。

  该公司每天早晚都会开会对业务经理进行培训,并将各种沟通攻势的教程打印成册,让业务经理通过“如果钱没有运转起来,就会失去它本身的价值”、“上个月我们客户的平均收益在45.88%以上”等蛊惑性很强的话语吸引客户。一旦当事人表现出一点兴趣,他们就会采取电话攻势,不停地游说开户,并对每名当事人的言行列表详细纪录,跟踪他们的投资意向。如果你想了解更多投资信息,建议下载问理财(微信账号:asklicai或问理财)手机APP,随时随地查看。

  一旦得手,这些业务经理的提成不菲,有的人一单的提成就高达数万元。而位于“金字塔”顶端的股东更能获取暴利,王某明和卢某已交代自己在一年不到的时间内,已获利超过100万元,两人出去消费都是去高档场所,王某明还购买了宝马汽车。

  民警称,这种新型骗局迷惑性大,有的投资者受骗后仍认为自己只是亏损,根本没想到报警。警方循线找到这些被害人并详细解释后,他们才意识到被骗。目前,警方已对王某明、卢某已等12名犯罪嫌疑人刑事拘留。(来源:南方日报)

本文标签:银行
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