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美女营销+传销游戏+温柔陷阱!违法违规的交易场所该OUT了

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  问理财1月11日讯 一则关于《“比特币亚洲闪电交易”关网跑路,上百人损失超亿元》的报道引发无数投资者关注,吐槽,批判,厄惜的声音众多。近年来,很多类型的交易所或是交易平台出现,可谓是乱象丛生。

  你有没有被比特币,微盘交易,邮卡币交易这样的新奇投资所吸引呢?你有没有被一个又白、又富、又美还体贴入微,“低调奢华”中仿佛闻着香气似的漂亮“妹子”主动搭讪,然后拉着一起投资致富呢?你有没有相信大神分析师带你轻松一夜暴富呢?也许,很多人都遇见过!

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  近年来全国各地涌现出形形色色的交易所名义上是为实体经济服务和新型的,创新性的金融交易模式,实际吸引客户进行对赌交易,造成投资者巨大损失,这些场外市场大多数处在监管的灰色地带。

  国务院出重拳整顿!这些违法违规的交易场所是时候该OUT了......问理财老理据《证券日报》报道了解,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议月1月9日在北京召开。透露出来会议精神指出,一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资,重点提到以下相关交易类型违反国务院文件规定,有的甚至构成严重违法行为,侵害广大投资人利益,带来大量的信访投诉问题,影响社会稳定,亟需予以清理整治。

  1.部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动

  2.部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵

  3.一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限,涉嫌非法公开发行

  4.“微盘”交易涉嫌聚众赌博

  5.部分地区盲目重复批设交易场所导致过多过滥,少数省市抢跑设立票据交易场所,部分股权交易场所违规上线私募债产生兑付风险

  问理财老理注意到,11月25日的证监会例会上,针对媒体关注清理地方各类交易所相关问题,证监会发言人邓舸表示,近期清理整顿各类交易场所已作出部署,各地正在对地方各类交易场所进行摸底排查。去年8月,证监会发布《贵金属类交易场所专项整治工作安排》,联合相关部门在全国开展整治覆盖贵金属交易场所的宣传推广、管理经营、平台交易软件提供等多个方面。

  这主要就是针对违法违规的贵金属交易平台,一些地方性的贵金属交易所、“大宗商品交易中心”,通过代理商模式,以“T+0”、高杠杆招揽客户在自制软件中进行操作,利用高频交易手续费、隔夜费、库存费甚至修改软件与客户对赌,将客户资金尽数“榨取”。之前的北京石油交易所等停止了交易,但其代理商却转战其他平台,抑或推出现货铜等新品种,继续招揽客户。

  根据北京晨报的报道,一位在某原油现货交易平台的二级会员单位工作过的易先生独家爆料指出,“我的一个北京客户,5万元投入,短时间内赚了11万元,但是公司却直接打电话过来,让我必须让客户亏损!,我没有同意并且选择了离职,更没有想到的是公司直接获取了客户密码,进行反向操作,最终还是让那位客户全面亏损。”这类型贵金属,现货交易所主要是利用“美女”营销,专盯35岁以上男士,骗取信任后,最终让投资者巨亏,而获取投资者本金。

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  关于邮卡币交易所,证券时报报道出了《邮币卡电子盘真相调查:十炒九亏的传销游戏》。最近几年,以文化金融创新性交易发展一路高涨邮卡币交易市场不断壮大,全国一时间超过40多家邮币卡交易所,令人炫目。

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  这次违规违法交易所清理当中对于微盘交易多认定为涉嫌对赌(形是聚众赌博),微盘大多以白银、铜、原油现货电子盘为主,也有的交易二元期权、邮币卡、原始股等等。和实体现货交易所不同,微盘的交易单位很小,如1克银、0.1吨油,最低只要8元就能下单,但交易原理与现货交易所如出一辙,用户只需手机操作就能进行买多卖空,使用APP和微信公众号就可以看行情交易。

  这样的交易平台打着交易每笔资金小,看似风险低,以小博大一分钟就能赚钱75%收益率口号。微交易病毒式的扩散,大多数微盘都与实体交易所无关。相比正规的现货交易平台,期货交易所,这中微盘交易没有真正实体企业参与(不具有利于商业经济发展的套期保值效用),没有资金充沛的机构组织参与,基本就是个体投机者的一种双向博弈。

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  根据《第一财经日报》报道,这种平台其实就是“温柔的陷阱”。其中就详细描述过田先生操作白银现货微盘被带入亏损过程,微盘交易平台开始简单去做微盘,等到时间之后告诉这样交易,赚得太少了,即使放大100倍也赚不了多少,建议他去做实盘,实盘还有老师辅导,喊单正确率90%左右,跟着老师做肯定能赚钱。可是田先生先后在三家地方贵金属和原油交易所开户,不到一个月的时间里,就亏损了70余万元。

  最后再说一个大家非常熟悉交易所,成立于2011年2月16日的昆明泛亚有色金属交易所于2015年泛亚兑付危机持续发酵,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金,最后被指泛亚投资模式是一个“庞氏骗局”。一度时间,经济学家宋鸿兵,郎咸平因泛亚兑付危机陷入站台风波。

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  看过这些,国务院出重拳整顿完全是有道理的,违法违规的交易场所给无数投资者带来都是惨痛经历和大量社会不稳定。对于存在于市场的正规交易所,目前了解到,在我国经过国务院批准设立的国家级交易所只有八家,其他地方性交易所一定需要仔细辨别。

  1.上海证券交易所;

  2.深圳证券交易所;

  3.中国金融期货交易所;

  4.上海期货交易所;

  5.郑州商品交易所;

  6.大连商品交易所;

  7.全国中小企业股份转让系统(新三板);

  8.上海黄金交易所。(来源:问理财)

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