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沪破获涉案上百亿“地下钱庄”案 银行员工参与其中

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  问理财7月21日讯 上海目前还没有出现公司形式的“地下钱庄”,基本都是个人以“外汇黄牛”的形式经营。这些“黄牛”互相各有圈子,互相帮着“调头寸”,久而久之形成了规模大小不一的链条

  新华社上海7月19日电(记者朱翃)一起诈骗案的“黑金”流向线索,牵扯出一个横跨境内外的庞大“地下钱庄”网络,总案值上百亿元人民币。

  近日,上海警方报请公安部发起集群战役,五地警方统一抓捕,将这一犯罪团伙摧毁。其中,上海警方抓获犯罪嫌疑人30余名,缴获涉案赃款折合人民币625万元,冻结涉案资金8100余万元,查实涉案账户近2年的交易流水超过20亿元人民币。

  去年8月,上海市公安局经侦总队七支队破获一起“票据贴现”诈骗案,案值1086万元。经过专案组全力追赃,为被害单位挽回了近1000万元的损失。破案追赃过程中,侦查员发现部分赃款进入50多个个人账户被转走,涉案账户明显带有“地下钱庄”洗钱的性质。

  经过警方不懈追踪调查,今年3月,以孙某(女)为首的“地下钱庄”团伙在沪“分部”浮出水面。孙某是该“地下钱庄”在上海的最高层级,由她负责上海方面的“生意”;而她的上家,就是曾被公安部打击又死灰复燃的“马氏”集团。

  上海经侦总队七支队侦查员汪晓文告诉记者,因为打击严厉,上海目前还没有出现公司形式的“地下钱庄”,基本都是个人以“外汇黄牛”的形式经营。这些“黄牛”互相各有圈子,互相帮着“调头寸”,久而久之形成了规模大小不一的链条。孙某借着与“马氏”集团的关系能够调动大笔资金,成为这一链条的“首脑”。

  “比如一单生意来了,如果能汇兑,就自己‘吃进’;如果搞不定,就找上家更大的钱庄。”据汪晓文透露,孙某每天的资金“吞吐量”上千万元,如果有再大的生意,她就要求助于“马氏”集团。

  值得一提的是,警方在此案的侦破中还发现了不少银行工作人员参与其中,他们把正规渠道需求得不到满足的客户介绍给“地下钱庄”经营者,并从中分利。

  在充分掌握团伙架构、成员并固定相关证据后,上海警方报请公安部进行抓捕。7月10日,上海警方在火车站将刚刚从香港回沪的孙某抓获。7月11日凌晨,上海警方分成30多个抓捕小组,同时对上海区域内的30多名犯罪嫌疑人实施抓捕。(更多精彩内容或是投资理财资讯可以关注问理财微信公众号:asklicai及下载问理财APP)

  该案的成功侦破系2016年6月公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门决定继续在全国开展打击利用离岸公司和“地下钱庄”转移赃款专项行动以来,由上海公安发起的首场全国集群战役。同时该案也是反腐败国际追逃追赃“天网”行动开展至今上海所破获同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。

  目前,孙某等人已被警方刑拘,案件仍在进一步侦办过程中。(来源:新华社 编辑:老理)

本文标签:银行
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