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银监会打击治理电信网络犯罪:每人每行开卡不超过4张

  问理财3月14日讯 据银监会网站14日消息,银监会全面部署银行业打击治理电信网络新型违法犯罪工作,严格实名制管理,同一商业银行为同一客户开立借记卡原则上不得超过4张,以遏制违规代开卡、乱开卡、批量开卡等电信网络新型违法犯罪的第一环节。

  为全力配合公安机关做好电信网络新型违法犯罪打击治理工作,保护人民群众财产安全,银监会近日印发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》(银监发〔2015〕48号),对银行业打击治理电信网络新型违法犯罪工作进行了全面部署。

  一是严格实名制管理。要求银行业金融机构充分利用身份证联网核查等技术手段,认真审核办理人身份证件,坚决杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题。(特别关注:3月10日,问理财手机APP发布的理财服务信息中所涉及的姚记扑克(002605),盘中股价最低14.63元,截止3月11日,股价最高16.29元,涨幅超10%。如有投资问题可关注问理财微信账号:asklicai或咨询Q:3183819693。)

  二是严格限制开卡数量。同一商业银行为同一客户开立借记卡原则上不得超过4张。对已办理4张以上借记卡的客户,银行业金融机构要主动与开卡客户联系核查。经核查发现非本人意愿办理的,应当中止服务,妥善处理。

  三是全面提升银行卡安全管理水平。要求银行业金融机构全面梳理完善业务流程,提升内控水平,切实加强银行卡安全管理,不断强化行业自律,严格落实社会责任。

  此外,48号文还从建立联系人机制,加强宣传教育,建立健全考核奖惩和责任追究制度等方面对银行卡业务监督管理提出了全面要求。

  消息指,48号文的出台,将推动银行业金融机构进一步强化银行卡业务的规范管理,遏制违规代开卡、乱开卡、批量开卡等电信网络新型违法犯罪的第一环节,从源头切断了不法分子获取犯罪工具的途径,对于打击治理电信网络新型违法犯罪、保护人民群众财产安全具有重要意义。(来源:中国新闻网)

本文标签:银监会
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