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农行39亿票据诈骗未平 外媒称中信又出10亿大案

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  问理财1月28日讯 39亿农行票据案爆发后,票据市场还只是刚刚推倒了第一张多米诺骨牌。

  本周四(28日)据新浪援引外媒称,知情人士透露中信银行(601998)兰州分行去年发生9亿-10亿元骗取票据承兑案。

  知情人士表示,2015年5月-7月,有犯罪嫌疑人伙同银行工作人员,利用伪造的银行存款单等文件,以虚假的质押担保方式在银行办理存单质押银行承兑汇票业务,并在获取银行承兑汇票后进行贴现。

  据称该案去年第四季度因股市下跌而暴露出来中信银行已向监管机构和警方报告了该案。

 

  就在本月22日,农业银行(601288)公告称,近日,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。

  据财 新报道称,中国农业银行北京分行2名员工涉嫌非法套取这部分资金,同时利用非法套取的票据进行回购资金,且未建立台账,回购款其中相当部分资金违规流入股市,而由于股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该案件上报国务院。

  中信本次曝出的票据案与农行案件的形式不同。

  农行案是银行工作人员盗取存放在银行保险柜的里的承兑汇票,将此票到别家银行进行再次贴现;而知情人士口中的中信案件则是银行工作人员为不够资质的企业开出承兑汇票。

  但巧合的是,两者套取出巨额资金的用途却是相仿的——都进入了股市。

  但随着去年6月底来临的股灾,上证指数由5178点一路跌至最近创下的2638点,几近腰斩的跌幅让这些“资金掮客”出现巨额资金缺口无法兑付,事件才得以暴露。(来源:华尔街见闻)

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