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亿元存款失踪 银行行长勾结外人作案

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  问理财8月19日讯 酒鬼酒2013年年底莫明消失的1亿元,到现在总算有结果了。8月18日上午9时,这一案件在湘西中级人民法院开庭审理。检察院指控,该案系5名犯罪嫌疑人利用购酒存款贴息为诱饵,采取盗盖印章、勾结相关银行工作人员的方式盗取。

  【作案经过】

  嫌疑人“零存整取”盗取亿元资金

  这一起数额巨大的资金诈骗案件最初被公众所知,还是去年年初时酒鬼酒发布的一则公告:2013年11月至2014年1月,一名嫌疑人通过零存整取,先后存入1000元盗取了公司1亿元的存款。

  2013年11月,酒鬼酒子公司酒鬼酒供销公司在银行开立了户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的活期结算账户,前后共计存入1亿元人民币存款。一个月以后,公司方通过账户变动情况了解到,公司存入的1亿元资金“不翼而飞”,账户余额仅剩1176.03元。巨大款项的失踪引起了公司的高度关注。

  通过调查,2013年12月10日和11日,一名犯罪嫌疑人先后向账户里存现200元、300元,不久后转取了供销公司的3500万元存款。同年12月12日,该嫌疑人又向该账户存现500元,同时又通过同一柜台转取了3500万元存款。第二天即13日,同一嫌疑人又将供销公司的3000万元存款汇出。

  【调查结果】

  5嫌疑人与银行工作人员勾结作案

  事发后,酒鬼酒向警方报案,随后公安机关展开调查。

  一年多时间过去后,真相慢慢浮出水面。5名犯罪嫌疑人与银行工作人员勾结,先用购酒存款贴息为诱饵,再盗盖印章,盗取了酒鬼酒的1亿元存款。

  根据湘西自治州人民检察院指控,2013年11月至2014年1月,被告人寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌以非法占有为目的,与银行工作人员勾结,用购酒存款贴息为诱饵,骗取酒鬼酒供销有限责任公司信任,然后以盗盖印章手段,将酒鬼酒供销有限责任公司1亿元存款非法转出并占有。

  第六个被告人是方振,系相关银行行长,明知寿满江、罗光等人使用不法手段骗取客户存款,为获取个人利益,积极出谋划策,利用自己职权提供帮助。

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  记者致电酒鬼酒工作人员得知,此次案件开庭公司并没有派人出席,所以关于庭内的具体情况,他们暂时也不甚清楚。

  初步审理

  6被告将以合同诈骗罪被追责

  公诉机关认为,6名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定,应当以合同诈骗罪追究6名被告人的刑事责任。

  其中被告人寿满江、罗光、陈沛铭共谋、策划并积极实施犯罪起主要作用,系主犯。被告人方振利用职权提供帮助,对购买《结算业务申请书》转款起了决定性作用,系主犯。

  被告人唐红星参与共谋并积极实施转款行为、郭贤斌从中牵线搭桥并出谋划策,二被告人在共同犯罪中起次要作用,系从犯。

  被告人寿满江、陈沛铭假释期满后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯。该案件还在进一步审理中。(来源:三湘都市报)

本文标签:银行
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