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建设银行储户4亿存款无故消失 或涉嫌洗钱

  问理财5月23日讯 近日有媒体报道称,中国建设银行在长沙的多个支行,在长沙商人吴某某的公司及个人名下私开数百账户,涉嫌洗钱,致使吴某某至少4亿元存款莫名消失。建行湖南分行21日晚间回应称,这一举报属于诬陷,法院已对相关案件作出判决,建行及员工没有违规。

  据媒体报道,在长沙从事房地产开发、酒店管理等多个行业的吴某某,从2010年开始发现其公司及个人在长沙市范围内的多家银行,至少开设了358个账号,其中建行长沙天心支行范围内的账户高达100多个,且存在频繁的大额资金流动。吴某某表示,他对这些情况“完全不知情”,而这却导致其公司至少4亿元存款丢失。

  报道还提到,吴某某认为资金消失与该公司高管陈某某等人有关,于2011年向司法机关报案。后来,陈某某被法院以非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑1年4个月。但吴某某不认可这一判决,认为陈某某案不仅是该公司高管的“贪腐”,更有银行内控的失职及涉嫌经济犯罪。之后,吴某某继续搜集银行资料,举报陈某某涉嫌勾结建行内部人士违法套取巨额资金,而陈某某在建行长沙某支行曾担任行长的丈夫被怀疑从中提供交易便利。

  针对这一报道及举报,建行湖南省分行公关部回应称,吴某某的公司系建行重点支持成长起来的家族企业,吴某某多次举报建行工作人员违规造成其公司巨大损失。2011年10月,吴某某举报其财务总监陈某某等高管涉嫌职务侵占、受贿等犯罪,公安机关对建行相关的往来账目、业务凭证进行了查封、调阅和取证。陈某某最终被判刑,但法院审理查明其受贿行为与建行及员工没有任何关联,建行没有员工与其存在不正当经济往来,建行也没有员工因为受贿、挪用、侵占吴某某及其公司款项被司法机关立案侦查或者移送起诉。

  建行湖南省分行方面说,2013年9月11日,吴某某以旗下湖南金房大地装饰有限公司等四家公司作为原告,以建行对其公司存款进行“没收、上缴”为由向法院提起诉讼。最终因为事实不成立,原告主动撤诉。

  建行湖南省分行表示,吴某某反复投诉、举报、诬陷建行和建行工作人员挪用、侵吞其本人和关联公司存款,如今法院已作出公正判决。此事的根本原因在于“其家族企业管理混乱、内盗所致,与我行无关”。吴某某的行为严重干扰了正常金融秩序,损害了建行声誉,建行将通过法律渠道维护正当权益。

  22日,记者询问建行湖南省分行有关此事的进展。该行公关部有关工作人员表示,除了21日晚间的声明,暂无新消息。(来源:新华网)

本文标签:银行
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